Comunicaciones con accionistas

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de “Regasificadora del Noroeste, S.A.” se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Punta Promontorio, s/n, Mugardos, A Coruña, el próximo día 19 de junio de 2018, a las 10:00 horas.

La Junta General se celebrará con el siguiente:

Orden del día

  1. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio 2017 y del informe de gestión.
  2. Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017.
  3. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas consolidadas correspondientes al ejercicio 2017 y del informe de gestión.
  4. Nombramiento de auditores.
  5. Nombramiento y cese de administradores.
  6. Remuneración de los administradores.
  7. Ruegos y preguntas.
  8. Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados.
  9. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

 

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2017, así como el informe de gestión formulado por los administradores y el informe de los auditores de cuentas de la sociedad.

Mugardos, a 13 de marzo de 2018. El Presidente del Consejo de Administración, José María Paz Goday.