Comunicaciones con accionistas

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de “Regasificadora del Noroeste, S.A.” se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Punta Promontorio, s/n, Mugardos, A Coruña, el próximo día 18 de junio de 2019, a las 10:00 horas.

La Junta General se celebrará con el siguiente:

Orden del día

  1. Examen y aprobación, si procede de las Cuentas correspondientes al ejercicio 2018, y del informe de gestión.
  2. Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2018.
  3. Nombramiento de Auditores
  4. Nombramiento y cese de Administradores.
  5. Remuneración de los Administradores
  6. Ruegos y preguntas
  7. Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados.
  8. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

 

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2018, así como el informe de gestión formulado por los administradores y el informe de los auditores de cuentas de la sociedad.

Mugardos, a 26 de marzo de 2019. El Presidente del Consejo de Administración, José María Paz Goday.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de “Regasificadora del Noroeste, S.A.” se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Punta Promontorio, s/n, Mugardos, A Coruña, el próximo día 26 de marzo de 2019, a las 10:00 horas.

La Junta General se celebrará con el siguiente:

Orden del día

  1. Nombramiento y cese de Administradores.
  2. Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados.
  3. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

 

Mugardos, a 27 de noviembre de 2018. El Presidente del Consejo de Administración, José María Paz Goday.